Закрытое акционерное общество "Украинский Страховой Дом" сообщает, что годовое собрание акционеров Общества состоится "25" марта 2011г.

Место проведения: 01023, г. Киев, пл. Спортивная, 3, ком. 203.
Регистрация акционеров с 9:30 до 09:55. Начало собрания в 10:00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании - 25.03.2011 года.
Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме заверяющего документа - доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, избрание счетной комиссии, утверждение регламента и порядка проведения годового собрания акционеров.
2. Отчет Председателя правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году. Утверждение отчета. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2010 год.
4. Рассмотрение и принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного Совета Общества, отчета Правления и отчета Ревизионной комиссии Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества (изложения Устава в новой редакции) в связи с приведением деятельности Общества в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах», в том числе принятие решения об изменении типа общества, внесение изменений в название Общества, утверждение новой редакции Устава Общества.
6. Приведение внутренних документов Общества (положений) в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах» и утверждение новых редакций:
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о Наблюдательном Совете Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о досрочном отзыве членов Наблюдательного Совета ЗАО «Украинский Страховой Дом» в связи с приведением деятельности Общества в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».
8. Принятие решения о создании Наблюдательного Совета Общества, определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества и избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
9. Утверждение условий заключения и подписания договоров (контрактов) с членами Наблюдательного Совета Общества.
10. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ЗАО «Украинский Страховой Дом».
11. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и утверждение условий договора (контракта).
12. Разное.

Акционеры или их представители могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня собрания, в помещении по адресу: 01023, г. Киев, пл. Спортивная, 3, ком. 203.
Контактное лицо: Н.И. Суржинский. Телефон для справок (044) 238-80-80. Web: http://insurhouse.com/.