Закрите акціонерне товариство “Український Страховий Дім” повідомляє, що річні збори акціонерів Товариства відбудуться “25” березня 2011р.

Місце проведення: 01023, м. Київ, пл. Спортивна, 3, кім. 203.
Реєстрація акціонерів з 9:30 до 09:55. Початок зборів о 10:00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних зборах – 25.03.2011 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів, крім посвідчуючого документа - довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту та порядку проведення річних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2010 році. Затвердження звіту. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010 рік.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства (викладення Статуту в новій редакції) у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі прийняття рішення про зміну типу товариства, внесення змін до назви Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Приведення внутрішніх документів Товариства (положень) у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження нових редакцій:
- Положення про Правління Товариства;
- Положення про Наглядову Раду Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства.
7. Прийняття рішення про дострокове відкликання членів Наглядової Ради ЗАТ «Український Страховий Дім» у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Прийняття рішення про створення Наглядової Ради Товариства, визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Затвердження умов укладання та підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії ЗАТ «Український Страховий Дім».
11. Обрання Ревізійної комісії (ревізора) Товариства та затвердження умов договору (контракту).
12. Різне.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, у приміщенні за адресою: 01023, м. Київ, пл. Спортивна, 3, кім. 203.
Контактна особа: М.І. Суржинський. Телефон для довідок (044) 238-80-80. Web: http://insurhouse.com/.